全国人大代表周学东：加强境内比特币交易平台监管

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周学东建议，短期内，要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作；从长远来看，有必要借鉴国际监管经验，研究建立长期监管机制，维护金融稳定。

近年来，比特币受到粉丝的追捧，投机者的涌入催生了比特币不断扩大的规模和不断波动的价格。因此，中国有许多专门的比特币交易平台。然而，由于它的匿名性和迅速的全球化，它很容易被一些犯罪分子所利用，成为诈骗、洗钱和非法交易的渠道之一。今年1月，中国人民银行会同北京、上海等地方金融监管机构，对相关交易平台进行了现场检查。检查发现，部分交易平台存在非法融资、货币融资业务等问题，反洗钱内控体系不完善。

有鉴于此，全国人大代表、中国人民银行业务管理部主任周学东提出了建议。短期内，要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作；从长远来看，有必要借鉴国际监管经验，研究建立长期监管机制，维护金融稳定。

“比特币交易平台存在重大风险。一是客户资金的安全风险；第二是洗钱的风险；第三是杠杆交易带来的风险。”周学东表示，此外，一些平台还存在宣传不规范、技术安全风险和平台相关业务风险。

就比特币交易平台监管而言，中国人民银行等五部委于2013年发布了《关于防范比特币风险的通知》，但总体而言，相关规范仍然缺失。同时，比特币交易管理涉及金融监管、工商、税务和网络信息安全等多部门职责。由于监管信息共享和联合执法机制尚未建立，没有监管协同，不利于风险防控。

对此，周学东建议国内比特币交易平台应该宽容，暂时不要禁止，留有一段时间观察，但从短期来看，比特币交易平台的监管红线必须明确界定并严格监管。

“从长远来看，有必要研究和探索一种长期的监管机制。”周学东表示，有必要研究比特币等虚拟货币的金融属性和商品属性，研究比特币交易平台的性质，探索在国家层面引入比特币交易平台管理试点政策，并对少数合格交易平台进行许可或备案。同时，加强监管合作机制，加强行业自律，构建比特币交易所信用体系。