理财公司有多乱？毛阿敏神秘老公再遇金融连环骗局

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作者|新天友

来源|信任圈

57岁的解志坤最近遇到了麻烦。

去年3月，他的58亿元人民币(约合9.4亿美元)涉嫌“合谋诈骗”。我不知道现在诉讼进展如何。

不到一年后，解志坤遇到了一个不可思议的“金融集团傻瓜”，她的女儿意外地“放下了枪”！

01

魔幻现实主义

1月8日，中智集团官方网站发表声明，一口气激怒了三家公司

●“济南智悦投资管理有限公司”(以下简称“济南智悦”)冒用我公司的公司名称，注册为其工商“最大股东”，并于2017年开展了相关融资项目的担保业务。

●“鸿图(北京)资本管理有限公司”(以下简称“北京鸿图”)以其创始人解志坤的名义，欺诈性地办理公司的股权登记及其他工商登记手续。

●“中融创业控股有限公司”(以下简称“北京中融创业”)利用公司名义在北京、上海、江苏、浙江等地进行集资、销售理财产品等业务活动。

金融界的每个人都知道，解志坤掌管着“中直部”，管理着一块巨大的地盘，管理着超过1万亿元的资产。解志坤的妻子是著名歌手毛阿明，但他非常低调和神秘。

解志坤，原名谢志坤。据说这个名字是在从事金融业后改的。金克木将“之”改为“之”，金旁的“坤”改为“坤”。

谁会想到，作为一个金融巨头，现在是“股东所有”。

营业执照是假的！公章是假的！身份证和个人签名是伪造的！结果呢？说谎者的公司实际上已经成立了，山东的一家公司和北京的两家公司觉得生意还在兴隆...

多么神奇的现实故事。

“股东”的法律风险显而易见。

中智集团在上述声明中表示，已向公安机关报案，并向法院提起相关行政诉讼。

值得一提的是，在司法实践中，如果没有检察机关的协助，冒名顶替者在证明自己被冒名顶替时往往会遇到一些困难。

以笔迹鉴定为例。如果您不小心留下了空·怀特的签名文件，冒名顶替者不可能在此文件上打印相关文件，如股东大会决议。这样，笔迹鉴定的结果可能是材料确实是你签名的，而你不是冒名顶替的！

另外，如果你不能证明身份证原件丢失并报为丢失，即使签名是别人签的，根据身份证原件被带到工商局核实的情况，法官仍可以认定你没有冒领。

幸运的是，解志坤遇到了一个愚蠢的金融集团。

虽然这些金融骗子决心要做一件大事，但他们已经为此计划了一年。此外，一个有主题和神秘感的人被精心设计来喂养参赛者。

02

金融富多集团

该骗子于2016年12月在济南设立了一个办事处。济南智跃成立。

作为一家新成立的公司，公司一出现就如火如荼。注册资本为1亿元，“中智企业集团”占51%的股份。

然而，100天之内，济南智跃被当地工商部门列入了商业例外名单。然而，这并没有影响整个骗局的推广。

2017年5月，北京中融创展览诞生。其前身是成立于2015年的国金投控股(北京)有限公司。

北京中融创展览的法人是吴玲，注册资金5亿元。除济南智跃外，股东还有谢如玉、鸿图(北京)资本管理有限公司..

尤其是《谢如玉》有很多故事。我们稍后会分析它。

也是在2017年5月，北京鸿图的法人发生变更，原股东全部退股，出现了新股东“解志坤”。

在这三家公司中，北京中融创展览是主要的外立面形象。据其“官方网站”显示，截至2017年11月，北京中融创展已在上海、杭州、南京、宁波、余姚、南昌等多个城市设立了分支机构，累计资产管理规模达数十亿元人民币，累计服务人数达10万人。

如果这个信息是真的，那会让正在吃土的正规金融机构感到尴尬！

中智集团的声明中没有透露的是，北京中创展背后复杂的股权关系已经成为一个“小金融帝国”。

信托界注意到，它“全资拥有”一家名为合和新城的股权投资基金公司，合和新城名下有6家公司，其中大部分是有限合伙制公司，分布在北京、杭州和霍尔果斯。

股东谢如玉的姓名已多次出现在上述有限合伙企业的工商登记信息中。

北京和合新城的网站和北京中融展览的网站是一模一样的，甚至网站内容和客服电话都完全一样。

让人发笑的是，北京和合新城也与2017年5月有关。当时，北京中融创展似乎已经从一家专门提供企业转让服务的工商中介商手中买下了合和新城的“企业外壳”。

03

谢如玉是谁

我不得不说，这是一群非常勤奋的骗子。

在拼凑公司关系图的同时，骗子们也在设计迷人的“噱头”。

我们不知道解志坤的家里是否真的有一个叫“谢如玉”的家庭成员或亲戚，但“谢如玉”和“谢如彤”的名字让我们感觉像是兄弟姐妹。

谢如彤是解志坤的女儿。在财经新闻报道中，她经常被描述为解志坤的“直系亲属”。

▲杰若通

很多人可能不知道的是，谢如桐也有一个名字叫谢。毕业于哈佛大学。她的摄影作品多次在国际上展出。根据她的自我报告，在海外的12年里，有“至少几百个”国际学生吃了她做的菜。

构造一个类似“谢如桐”的名字，带有浓厚的“中国植物味”，金融骗子的“好心”可以通过日月来得知。下一步的关键是如何推广“泻乳饮”。

2017年4月下旬，在北京中融创展即将举行之际，一篇名为《谁知道解如玉与如东的关系》的帖子突然出现在麻辣社区、深圳论坛、西祠、华商论坛等网络社区，刻意强调“解如玉”有中国植物背景。

接着，一篇被普通人认为是“新闻报道”的文章开始登陆各大门户网站，这篇文章实际上是各种网络内容的拼凑——“背后的秘密，中国万亿美元帝国的疯狂增长之路”。

在这篇文章中，童被直接替换为余，这使得传闻显得更加不可思议——有人猜测余是栾志坤的女儿，也有人猜测是他的妹妹或侄女。

有了“协如玉”的美誉，北京中融创展览的业务将变得轻松。信托界注意到，自去年12月以来，“北京中国融创展”的网络优化也同时启动，“高富帅”的形象也将呼之欲出。

这个世界上只有骗子是真诚的，因为他们真的对你撒谎。这群骗子真是又笨又可爱。当他们正准备大张旗鼓地收获果实时，他们从没想到会被报告给中智集团。

从某种意义上说，他们也是一群聪明的骗子。

他们打着各种伪造文件的幌子成立公司，用各种似是而非的方法制造神秘的话题，精心设计最佳姿态来迎合进入者——谁能说这与中直部门一贯的低调和幕后交易者“越来越深”无关？