人行武汉分行营管部 开展“账户管理规范年”活动

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记者吴海峰通讯员李默报道，今年6月以来，中国人民银行武汉市分行管理部在武汉启动了“账户管理规范化年”，从源头上筛查和控制非法资金载体，切断非法资金交易链条，与公安部门合作，有效打击和遏制电信网络诈骗、境外赌博、涉黑涉恶犯罪、洗钱等犯罪行为。

在中国人民银行武汉市分行管理部的组织下，武汉市39家银行机构签署了《关于防范武汉市银行结算账户风险的承诺书》，并对各级相关管理和业务人员进行了培训，以增强全体员工的风险意识和合规意识，提高账户的规范化管理水平。营管部努力推进信息共享，建立银行机构可疑账户信息共享机制，使犯罪分子“无户可开”；与武汉市公安局讨论信息共享合作，为警方提供高效便捷的账户调查，并对银行涉及的账户数量进行排名，对管理人员实施调查和问责；暗访银行执行开户管理制度的情况，并听取银行机构负责人的反馈。

活动开展以来，银行账户风险防范意识明显增强，对符合账户风险特征的可疑情况的分析和判断得到加强，对可疑开户行为大胆说“不”，形成了“各银行机构参与，共同防范和处置账户风险”的良好格局。今年6月，武汉银行业金融机构报告了33项账户风险信息。截至6月底，武汉市银行业金融机构已共享公安机关1205个账户和2435个相关企业信息。